证券代码：002200        证券简称：ST交投         公告编号：2023-030

(资料图片仅供参考)

              云南交投生态科技股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   云南交投生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十

九次会议于 2023 年 4 月 4 日以通讯方式召开，公司于 2023 年 3 月 31 日以电子

邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议

的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公

司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过了《关于制定<全面风险管理暂行办法（试行）>的议案》

   为提高公司风险防范能力，促进公司持续健康发展，同意公司制定的《云南

交投生态科技股份有限公司全面风险管理暂行办法（试行）》，具体内容详见公

司于 2023 年 4 月 6 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时

报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《云南交投生态科技

股份有限公司全面风险管理暂行办法（试行）》。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （二）审议通过了《关于修订<内部审计工作管理办法>的议案》

   为加强内部审计监督，建立健全内部约束机制，同意公司修订的《云南交投

生态科技股份有限公司内部审计工作管理办法》。公司原《云南云投生态环境科

技股份有限公司内部审计管理办法》同步废止，具体内容详见公司于 2023 年 4

月 6 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《云南交投生态科技股份有限公司内

部审计工作管理办法》。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （三）审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

  公司董事会定于 2023 年 4 月 21 日（星期五）下午 14:30 召开 2023 年第二

次临时股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 6 日在《中国证券报》《上

海证券报》

    《证券日报》

         《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

                             云南交投生态科技股份有限公司

                                    董   事   会

                                 二〇二三年四月六日

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