证券代码：300318       证券简称：博晖创新        公告编号：临 2023-041

         北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

【资料图】

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）

第八届董事会第一次会议于 2023 年 6 月 29 日在公司会议室召开，会议通知于

由公司董事长沈治卫先生主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次

会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事人员列席了会议。本次会议的召

集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   本次会议审议通过了以下议案：

   公司新一届董事会成员已通过公司股东大会选举产生。根据《公司法》、

                                  《公

司章程》及其他有关规定，经董事会全体董事一致同意选举沈治卫先生为第八届

董事会董事长，任期至公司第八届董事会届满。

   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表

的公告》。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

   公司董事会结合相关规章制度和公司实际情况，在董事会下设战略委员会、

审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，各专门委员会任期与第八届董事

会相同。各专门委员会委员组成如下：

证券代码：300318       证券简称：博晖创新         公告编号：临 2023-041

   （1）战略委员会：沈治卫先生（主任委员）、董海锋先生、曾成林先生、沈

勇女士、尹俊先生。

   （2）审计委员会：班均先生（主任委员）、张晓甦女士、曾成林先生。

   （3）提名委员会：张晓甦女士（主任委员）、尹俊先生、沈治卫先生。

   （4）薪酬与考核委员会：尹俊先生（主任委员）、班均先生、董海锋先生。

   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表

的公告》。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

   同意聘任沈治卫先生为公司总经理，聘任董海锋先生为公司副总经理、董事

会秘书，聘任刘佳女士为公司财务总监，聘任张雪皎女士为公司证券事务代表，

任期至公司第八届董事会届满。

   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表

的公告》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

   三、备查文件

   特此公告。

                     北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

                                  董 事 会

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